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囂張!德州一男子用280多張信用卡非法套現千萬元

來源:市場報網絡版法治周刊時間:2019-05-24 14:50:14
        法治周刊山東訊(郝立水 通訊員 李杰)近日,山東德州夏津警方破獲一起,妨害信用卡管理案一男子通過“以卡養卡”的方式,用280余張信用卡套現千余萬元從中撈取好處費數萬元。


 
        前段時間,夏津警方接到群眾匿名舉報稱,在某小區門店內有人使用POS機和信用卡進行非法套現。接報后,民警立即趕到現場,當場從該門店負責人楊某處查獲280余張信用卡及數十個POS機。
        楊某為何持有并使用如此大量的信用卡?為解開迷局,民警去銀行調取信用卡的相關資料,根據辦理信用卡留下的信息抽絲剝繭。經過20多天的查證,詢問近百名“卡主”并取證,對每一筆流水交易逐一進行了核實,掌握了大量證據。


 
        據了解,嫌疑人楊某自2017年以來,使用他人名下信用卡和POS機刷卡套現、給他人代還信用卡,持有并使用近百人名下信用卡280余張。2018年,楊某將車庫改建成門店,主要介紹別人到銀行辦理信用卡,用POS機給別人刷卡套現和替別人償還信用卡,從中賺取一部分手續費。通過這種“以卡養卡”的方式,為他人非法套現或代為償還信用卡欠款,大致按照每還款1萬元收取30元手續費的模式,從中非法獲利。
        為籌措資金,楊某編造理由借用親戚朋友的信用卡,從他們的信用卡上刷出現錢來,再拿錢代還別人的信用卡,刷卡的手續費也由楊某支付給銀行。為了更多地持有信用卡,每當別人在楊某的門店里使用信用卡消費后,他便詢問這些人的信用卡到期后是否由他代替償還。還款成功后,楊某再從這些已經償還完的信用卡中把錢套現出來,償還借取的親戚朋友的信用卡。


 
        這么多卡,為了避免遺漏,楊某按照需要償還的日期每天對信用卡進行排序,定期償還。償還完后,信用卡主人通過微信紅包和支付寶付給楊某手續費。截止案發前,楊某共套現1000余萬元,從中獲取好處費數萬元。目前,此案正在進一步偵查中。
( 責編:李銀冰   審核:陳 旗)
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